Transtema
För investerare
Transtemas ambition är att ge aktieägare, investerare, analytiker och andra intressenter tydlig och aktuell finansiell information.
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning handlar om hur bolag ska drivas så att ägarnas intressen tillvaratas. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och på så sätt möta de krav ägarna har på det investerade kapitalet.
Transtema Group AB (publ.) (“Transtema”) är ett publikt bolag med säte i Göteborg, Sverige. Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning samt Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter utgör grunden för styrningen av bolaget. De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen samt policyer och tillhörande riktlinjer.
Transtemas VD ansvarar för att den löpande förvaltningen av företaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten. VD ska också se till att styrelsens ledamöter får information om Transtemas utveckling för att kunna fatta väl underbyggda beslut.
Det övergripande målet för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtaganden gentemot alla sina intressenter, såsom aktieägare, kunder, leverantörer, fordringsägare, medarbetare samt samhället i stort. Begreppet Bolagsstyrning avser vanligtvis de regler och strukturer som är etablerade för att möjliggöra en effektiv och systematisk hantering och styrning utav ett aktiebolag. Transtema tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning.
Valberedning
Enligt den valberedningsinstruktion som lades fast på årsstämman 2021 skall valberedningen bestå av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget baserat på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i september.
Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.
Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.
Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de fyra största ägarna i bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna.
Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.
Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.
Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.
En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post: valberedning@transtema.com.
För kontakt med valberedningen kontakta:
Magnus Johansson, styrelsens ordförande, magnus.johansson@transtema.com
Från pressmeddelande 2024-10-31
Valberedning utsedd i Transtema Group AB (publ) inför årsstämman 2025
Valberedningen i Transtema Group AB (publ) (”Transtema”) har utsetts i enlighet med riktlinjerna antagna på årsstämman den 7 maj 2024.
I valberedningen ingår:
- Per Mellberg, utsedd av Törnäs Invest AB (bolag ägt till 100% av Magnus Johansson)
- Göran Nordlund, utsedd av Fore C Investment Holding (bolag ägt till 100% av Göran Nordlund)
- Jonas Nordlund, utsedd av EFG Bank (bolag ägt till 100% av Jonas Nordlund)
- Sune Tholin, utsedd av sig själv
Valberedningen har utsett Per Mellberg till sin ordförande.
Valberedningen består av ägarrepresentanter som står för ca 44% av rösterna och kapitalet i Transtema. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2025 samt på Transtemas hemsida, www.transtema.com.
Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2025 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt, i förekommande fall, ändringar i instruktionen för valberedningen.
Årsstämman i Transtema kommer att hållas den 8 maj 2025. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@transtema.com, eller via brev till adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Göteborg senast den 31 januari 2025.
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2025 ska inkomma med sådant förslag till styrelsen via e-post till anmalan@transtema.com eller via brev till adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal, senast den 15 mars 2025 för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till årsstämman 2025.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Magnus Johansson, styrelsens ordförande, magnus.johansson@transtema.com
Bolagsstyrningsrapporter
Revisionsutskott
Styrelsen har inrättat ett särskilt revisionsutskott. Minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Utskottets ledamöter får inte vara anställda i Transtema. Majoriteten av Utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Transtema och bolagsledningen. Minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Transtema och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till Transtema större ägare. Utskottet ska utse en av ledamöterna att vara dess ordförande.
Revisionsutskottet består av följande styrelseledamöter:
Linus Brandt (ordförande), och
Ingrid Stenmark.
Syftet och målet med revisionsutskottet är att öka kvaliteten på koncernens redovisning, externa rapportering och revision samt att förstärka kontakten mellan Transtemas styrelse och dess revisor. Därutöver ska revisionsutskottet verka för att öka kvaliteten och förstärka tillsynen och kontrollen över Transtemas finansiella riskexponering och riskhantering.
Ersättningsutskott
Styrelsen för Transtema Group AB (publ) har den 7 maj 2024 på konstituerande styrelsesammanträde fastställt nedan arbetsordning för ersättningsutskottet.
Syftet och målet med ersättningsutskottet är att tillförsäkra en utförlig och genomarbetad samt välgrundad ersättningsmodell till Bolagets anställda som bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, med fokus på ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.
Ersättningsutskottet ska, utifrån instruktioner av styrelsen:
- bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare,
- bevaka och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare,
- bevaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget, samt
- bereda styrelsens rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättning.
Ersättningsutskottet består av följande styrelseledamöter:
Magnus Johansson (ordförande),
Anna Honnér.
Koden
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.
Koden kompletterar således aktiebolagslagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för Transtema att avvika från dessa om det i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning (”följ eller förklara”). Sådan avvikelse, liksom skäl för avvikelse och alternativ lösning, ska årligen redogöras för i en bolagsstyrningsrapport. Transtema förväntar sig för närvarande inte att rapportera någon avvikelse från Koden i nästkommande bolagsstyrningsrapport. Koden återfinns i sin helhet på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats.
Intern kontroll
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, som innehåller krav på att information om de viktigaste inslagen i Transtemas system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå i bolagsstyrningsrapporten samt Koden.
Målet med den interna kontrollen är att skapa en tydlig ansvarsstruktur och en effektiv beslutsprocess. Styrelsen har fastställt ett antal grundläggande dokument av betydelse för den finansiella rapporteringen för att säkra en effektiv kontrollmiljö. I styrelsens arbets-ordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs vidare en tydlig roll- och ansvarsfördelning, som syftar till en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har också fastställt ett antal grundläggande riktlinjer och policys som har betydelse för den interna kontrollen.
De grundläggande styrdokumenten är löpande föremål för översyn. Därutöver förutsätter en fungerande kontrollmiljö en adekvat organisationsstruktur och löpande översyn av densamma. Transtemas koncernledning rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Koncernledningen ansvarar vidare för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Cheferna på olika nivåer inom koncernen har slutligen definierade befogenheter och ansvar avseende den interna kontrollen.
Kontrollmiljö
Styrelsen säkerställer att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med Transtemas revisor upprätthålls. Styrelsen följer löpande upp den finansiella rapporteringen för att säkerställa god intern kontroll och löpande förbättringar utförs. Minst ett styrelsemöte per år har fokus på intern kontroll, risker och management reporting. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till den verkställande direktören, vilken i sin tur delegerat detta till CFO i enlighet med Transtemas Finanspolicy.
Den interna kontrollstrukturen baseras på Transtemas organisation med tydliga roller, ansvars-områden och delegering av befogenheter. Operativa beslut fattas på bolagsnivå, medan beslut om strategi, övergripande finansiella frågor, förvärv och större investeringar fattas av Transtemas styrelse med stöd från koncernledning. Styrdokumenten rörande redovisning, Transtemas redovisningshandbok, samt finansiell rapportering, Bolagets finanspolicy, utgör de väsentligaste delarna av kontrollmiljön när det gäller den finansiella rapporteringen. Dessa dokument uppdateras löpande vid ändringar av exempelvis redovisningsstandarder och lagstiftning.
Riskbedömning
Inom Transtema genomförs löpande en riskbedömning för identifiering av väsentliga risker avseende den finansiella rapporteringen. Beträffande den finansiella rapporteringen bedöms risken främst ligga i väsentliga felaktigheter i redovisningen till exempel avseende bokföring samt värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller andra avvikelser. Bedrägeri och förlust genom förskingring är en annan risk. Riskhantering är inbyggd i varje process och olika metoder används för att värdera och begränsa risker och för att säkerställa att de risker som Transtema är utsatt för hanteras i enlighet med fast-ställda policyer, instruktioner samt etablerade uppföljningsrutiner, vilka syftar till att minska eventuella risker, och främjar korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning.
Kontrollaktiviteter
De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras via Transtemas kontrollaktiviteter som exempelvis behörighetskontroller i IT-system, attestkontroller och liknande. Kontrollstrukturen består av tydliga roller i organisationen som möjliggör en effektiv ansvarsfördelning av specifika kontrollaktiviteter och syftar till att upptäcka eller i tid förebygga risken för fel i rapporteringen. Den kontinuerliga analys som görs av den finansiella rapporteringen tillsammans med den analys som görs på koncernnivå är mycket viktiga för att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Koncernens finansorganisation spelar en viktig roll i den interna kontrollprocessen, vilken ansvarar för att den finansiella rapporteringen från varje enhet är korrekt, fullständig och i tid.
Information och kommunikation
Koncernen har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen, vilket framgår i informationspolicyn. Policys, riktlinjer och interna anvisningar avseende den finansiella rapporteringen finns tillgängliga i elektronisk och tryckt form. Regelbundna uppdateringar och meddelanden om ändringar av redovisningsprinciper, rapporteringskrav eller annan informationsgivning görs tillgänglig och känd för berörda medarbetare.
Uppföljning och förbättring
Verkställande direktören har delegerat ansvaret till CFO vilken ansvarar för att den interna kontrollen är organiserad och följs upp enligt de riktlinjer som styrelsen fastställt. CFO är även ansvarig för att det genomförs oberoende objektiva granskningar i syfte att systematiskt utvärdera och föreslå förbättringar av koncernens processer för styrning, internkontroll och riskhantering. Finansiell styrning och kontroll utförs av koncernekonomifunktionen. Transtemas ledning gör en månadsvis resultatuppföljning med analys av avvikelser från budget, prognos och föregående år och alla månadsbokslut diskuteras med ledningen för respektive dotterföretag alternativt rörelsesegment. Styrelsen tillsänds månadsvisa ekonomiska rapporter och den ekonomiska rapporteringen följs upp vid varje styrelsemöte. Inför publicering av årsredovisning samt kvartalsrapporter går styrelse och koncernledning igenom den finansiella rapporteringen. Extern revision av bokslut görs i samband med årsbokslutet.
